フジクラコンポジット FUJIKURA COMPOSITES

コーポレート・ガバナンス Corporate Governance

役員報酬

金銭報酬等の額又はその算定方法の決定方針

 取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第137回定時株主総会において定額部分として年額240百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない)、業績連動部分として200百万円以内と決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は2名)です。
 また、監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第128回定時株主総会において年額48百万円以内と決議されています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
 取締役の報酬は、代表取締役社長が原案を作成し、独立役員へ諮問の上でその見解を踏まえ、取締役会で社長に一任することを決議し、社長が決定しております。

業績連動報酬に係る業績指標の内容及び業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定方針

 役員の賞与及び退任慰労金を廃止して年度報酬に一本化し、社外取締役を除く取締役に対しては株主総会で決議された報酬の範囲内で報酬の一部を増減させる「業績連動報酬」を採用しております。その額については2016年6月29日開催の第137回定時株主総会において、業績連動部分は200百万円以内と決議されております。当社は、業績連動報酬の40%を株式取得目的の報酬として位置づけ、原則として「役員るいとう」に拠出して当社の株式を取得するために充てることとしており、投資家と株式価値の向上について一体感を保つためのインセンティブを与えております。

非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数又は算定方法の決定方針

 非金銭報酬はありません。

報酬等の種類ごとの割合の決定方針

 取締役の報酬は、職位に応じた「固定報酬」を中心とし、連結経常利益を指標として算定される「業績連動報酬」、さらに業績連動報酬の40%を「株式取得目的報酬」としております。

取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針

 当社では、2021年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬の決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。業務執行取締役については、職位に応じた固定報酬を中心としつつ、取締役の業績に対する意識の向上を目的として、連結経常利益を指標として算出する業績連動報酬を設けており、業績連動報酬は連結経常利益の一定割合を総額として、社外取締役を除く取締役の職位に基づき配分しております。当社は、業績連動報酬の40%を株式取得目的の報酬として位置づけ、原則として「役員るいとう」に拠出して当社の株式を取得るために充てることとしており、投資家と株式価値の向上について一体感を保つためのインセンティブを与えております。
 ただし、社外取締役については、独立性を重視することから、固定報酬のみとしております。
 当社は、役員の賞与および退職慰労金制度を廃止して年度報酬のみとし、年度支給額を12分割し毎月支給しております。取締役の個人別報酬の決定については、株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役会は当社代表取締役社長に個人別報酬額の決定を委任することとしたときは、委任を受けた代表取締役は個人別の報酬原案を作成し、独立役員に諮問の上、当該諮問の内容を踏まえて、報酬を決定することとしております。

取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項

  • イ.委任を受けた者の氏名および株式会社における地位・担当
    代表取締役社長森田健司
  • ロ.イの者に委任された権限の内容
    株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役の個人別報酬額を決定すること。
  • ハ.イの者にロの権限を委任した理由
    代表取締役は、会社全体の業績・状況等を俯瞰する立場にあることから委任をすることが適当であると判断したため。
  • ニ.イの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合にあっては、その内容
     取締役の報酬は、独立役員へ諮問の上、その見解を踏まえて決定しており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針

 ⑤に記載の通り、方針は2021年3月25日の取締役会で決定しております。ただし、株式価値の向上について投資家と一体感を保ち、報酬と株価を連動させることを目的として、業績連動報酬の40%を定時定型による自社株取得に拠出しております。なお、社外取締役は株式取得目的報酬を設けておりません。

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項

 社外取締役の報酬は固定報酬のみとし、業績連動要素を設けておりません。